Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
ДАНС: Имахме данни от чужди служби преди да сезираме прокуратурата за Nexo
Автор: Ваня Кузманова 16:51 / 24.01.2023Коментари (0)603
©
Постъпила информация за осъществени съмнителни разходи на български граждани от българска финансова институция срещу пране на пари стои в основата на разследването срещу Nexo. Това съобщи шефът на ДАНС Пламен Тончев пред временната комисия за установяване на всички факти и обстоятелства относно дейността на NEXO и NEXO CAPITAL, предаде  Агенция "Фокус". 

"Тези данни потвърдиха нашите съмнения, че има неправомерни финансови операции и пране на пари", каза той с уточнението, че не може да предостави цялата информация, с която разполага поради течащо разследване.

"Осъществени са редица действия за установяване на произхода на средствата за тези съмнителни финансови операции, както и физическите и юридическите лица, участващи в тях. Установено е, че Nexo осъществява дейност включително в държави-офшорни зони", коментира той.

Тончев обясни, че прокуратурата е информирана след установяване, анализиране и обобщаване на информацията.

Пламен Тончев беше попитан конкретно дали са били проверени свързани лица и конкретно бившата Мис България Ваня Пенева, жена на съоснователя на Nexo Антони Тренчев.

"Извършена е проверка на свързаните лица", отговори лаконично шефът на ДАНС. Непотвърдената информация за Пенева гласи, че е купувала и продавала имоти за милиони в България и Дубай.


Още по темата: общо новини по темата: 34
28.09.2023 »
19.05.2023 »
13.04.2023 »
13.04.2023 »
10.04.2023 »
01.02.2023 »
предишна страница [ 1/6 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2023 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Епидемиолози предупреждават: Пикът на грипната епидемия се очаква през януари
Епидемиолози предупреждават: Пикът на грипната епидемия се очаква през януари
17:58 / 30.11.2024
Адвокат за случая с починалото бебе: Докато продължават заплахите към лекарите, няма да видим по-добра картина
Адвокат за случая с починалото бебе: Докато продължават заплахите към лекарите, няма да видим по-добра картина
11:24 / 29.11.2024
Главчев свиква Централния епизоотичен съвет заради чумата и шарката по животните
Главчев свиква Централния епизоотичен съвет заради чумата и шарката по животните
08:12 / 29.11.2024
Пътят през "Петрохан" е ужасен и непочистен, започва да натрупва много сняг!
Пътят през "Петрохан" е ужасен и непочистен, започва да натрупва много сняг!
16:51 / 29.11.2024
Общински съвет - Сандански търси отговори за смъртта на бебето, починало в линейка
Общински съвет - Сандански търси отговори за смъртта на бебето, починало в линейка
17:16 / 29.11.2024
Достъпът и фотосесиите в Коледната къщичка на Благоевград са безплатни за всички, няма да се въвежда такса
Достъпът и фотосесиите в Коледната къщичка на Благоевград са безплатни за всички, няма да се въвежда такса
16:35 / 29.11.2024
Бащата на починалото в линейка бебе: Това не е бърза помощ! Това е бърза смърт!
Бащата на починалото в линейка бебе: Това не е бърза помощ! Това е бърза смърт!
16:26 / 29.11.2024
Актуални теми
ТВ и шоу сезон 2024/2025 г.
51-ото Народно събрание
Зима 2024/2025 г.
Коледно-новогодишни празници 2024/2025
Грипна епидемия обхвана страната
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: