Зареждане ...
ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSSВсички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
| ДАНС засекли българи в схемите на Ислямска държава | ||||||
| ||||||
Според отчета зачестяват случаите на запитвания от чужди ФРС във връзка с придобиване на имоти в чужбина на значителна стойност от лица, които са обект на проверки от правоохранителните органи в България или за които са докладвани множество съмнителни операции от лицата по чл. 3, ал. 2 и 3 от ЗМИП. Често при тези случаи средства постъпват и от сметки в зони, които се отличават със строги изисквания за банкова и данъчна тайна. Службите обявиха и получаването на информация свързана с превод на средства от чуждестранни дружества към български юридически лица, които са били получени чрез измама (обикновено "social engineering frauds, CEO frauds и други). Обикновено при тези случаи се иска от САД ФР - ДАНС да идентифицират действителните собственици на българските дружества, както и да бъдат блокирани суми по сметките им, които са били генерирани в резултат на тези измами. Много често тези суми са или вече върнати от банката на бенефициента (българските банки), или са били обект на спиране на операции по реда на чл. 12, ал. 1 от Закона за мерките срещу изпиране на пари. Източник: Монитор |
| Още по темата: | общо новини по темата: 97 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| предишна страница [ 1/17 ] следващата страница | |||||||||||||
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: