Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Провежда се операция срещу мащабна схема за финансови престъпления в София
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 10:33 / 12.01.2023Коментари (0)349
©
Международна операция срещу мащабна схема за финансови престъпления, пране на пари и нарушения на международните санкции срещу Русия се провежда в София в момента.  

Прокурори, следователи от Националното следствие и служители на ДАНС, съвместно с чуждестранни агенти, са започнали претърсвания на българските офиси на компания, търгуваща с криптовалути в целия свят. Оперативната дейност на фирмата е била осъществявана от българската столица, а вложители са били приканвани да инвестират в биткойни и други видове криптовалути, с обещания за висока доходност. Лихвите, които инвеститорите щели да получават, многократно надвишавали тези на класически банкови институции и различни брокерски къщи. Има данни, че собствениците на компанията, които са българи, са присвоили част от активите, възлизащи на няколко милиарда долара.

Проверката за дейността на криптокомпанията у нас е започнала преди няколко месеца, след като чужди служби са засекли съмнителни транзакции, за които имало данни, че целят заобикаляне на наложените от Европейския съюз, Великобритания и САЩ, санкции спрямо руски банки, както и на фирми и граждани от Руската Федерация.






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Зейн Малик сложи диамантена верижка в памет на Лиъм Пейн
Зейн Малик сложи диамантена верижка в памет на Лиъм Пейн
22:57 / 26.11.2024
Това растение е изключително полезно за простатата
Това растение е изключително полезно за простатата
22:38 / 27.11.2024
Предприемач: Хората губят по 7-10% на година, бедните българи губят между 5 и 12 млрд. лева всяка година
Предприемач: Хората губят по 7-10% на година, бедните българи губят между 5 и 12 млрд. лева всяка година
17:28 / 26.11.2024
Шофьори, пазете колите си! Крадците използват Google Maps, за да набелязват цели си
Шофьори, пазете колите си! Крадците използват Google Maps, за да набелязват цели си
17:47 / 26.11.2024
Вицепрезидентът Йотова бе гост на откриването на паметник на акад. Благовест Сендов
Вицепрезидентът Йотова бе гост на откриването на паметник на акад. Благовест Сендов
17:47 / 26.11.2024
Политолог: Поправките в Конституцията доведоха до политизиране на служебния кабинет
Политолог: Поправките в Конституцията доведоха до политизиране на служебния кабинет
19:27 / 26.11.2024
Възмутен читател на Blagoevgrad24.bg за цените за Нова година у нас: Хора, с тези пари се ходи до Куба за месец
Възмутен читател на Blagoevgrad24.bg за цените за Нова година у нас: Хора, с тези пари се ходи до Куба за месец
14:30 / 26.11.2024
Актуални теми
ТВ и шоу сезон 2024/2025 г.
Водна криза
Хороскоп за деня
Катастрофи в България
Рокади в ДПС
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: