Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Провежда се операция срещу мащабна схема за финансови престъпления в София
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 10:33 / 12.01.2023Коментари (0)348
©
Международна операция срещу мащабна схема за финансови престъпления, пране на пари и нарушения на международните санкции срещу Русия се провежда в София в момента.  

Прокурори, следователи от Националното следствие и служители на ДАНС, съвместно с чуждестранни агенти, са започнали претърсвания на българските офиси на компания, търгуваща с криптовалути в целия свят. Оперативната дейност на фирмата е била осъществявана от българската столица, а вложители са били приканвани да инвестират в биткойни и други видове криптовалути, с обещания за висока доходност. Лихвите, които инвеститорите щели да получават, многократно надвишавали тези на класически банкови институции и различни брокерски къщи. Има данни, че собствениците на компанията, които са българи, са присвоили част от активите, възлизащи на няколко милиарда долара.

Проверката за дейността на криптокомпанията у нас е започнала преди няколко месеца, след като чужди служби са засекли съмнителни транзакции, за които имало данни, че целят заобикаляне на наложените от Европейския съюз, Великобритания и САЩ, санкции спрямо руски банки, както и на фирми и граждани от Руската Федерация.






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Златанов: България ще изпълнява перфектно задълженията си и след като влезе в Шенген. Първите 6 месеца ще има граничен контрол, но не на 100%
Златанов: България ще изпълнява перфектно задълженията си и след като влезе в Шенген. Първите 6 месеца ще има граничен контрол, но не на 100%
15:35 / 25.11.2024
"Обичам те, братко": Зейн почете паметта на Лиъм Пейн с емоционално изпълнение
"Обичам те, братко": Зейн почете паметта на Лиъм Пейн с емоционално изпълнение
19:40 / 25.11.2024
Маската пада! Разкриват кой е владетелят с тяло на бог от Хераклея Синтика
Маската пада! Разкриват кой е владетелят с тяло на бог от Хераклея Синтика
15:31 / 25.11.2024
Политологът Димитър Ганев: Ако се върви към разговор за съставяне на правителство, той няма да бъде пред медиите
Политологът Димитър Ганев: Ако се върви към разговор за съставяне на правителство, той няма да бъде пред медиите
20:19 / 25.11.2024
"Нова Македония": Твърденията за обща история на българи и македонци идват от "изгубени в превода"
"Нова Македония": Твърденията за обща история на българи и македонци идват от "изгубени в превода"
12:26 / 25.11.2024
Урсула фон дер Лайен призова да спрем да мълчим: Жени като Дебора Михайлова заслужават подкрепа и справедливост
Урсула фон дер Лайен призова да спрем да мълчим: Жени като Дебора Михайлова заслужават подкрепа и справедливост
17:00 / 25.11.2024
Икономист: Няма да имаме бюджет за 2025 година, ако правителството не го внесе тази седмица
Икономист: Няма да имаме бюджет за 2025 година, ако правителството не го внесе тази седмица
20:19 / 25.11.2024
Актуални теми
Водна криза
Хороскоп за деня
Катастрофи в България
Рокади в ДПС
ТВ и шоу сезон 2024/2025 г.
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: